Категорія: Шахрайство з кредитами

В Запорожской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц частного предприятия, которые обвиняются в незаконном получении кредита. Как сообщили в Департаменте Государственной службы по борьбе с экономической преступностью Министерства внутренних дел Украины, указанные предприниматели сфальсифицировали справку о наличии арендованного…

Сотрудниками отделения государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Ворошиловского райотдела милиции Донецка выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы, члены которой совершали мошенничество с финансовыми ресурсами, предоставляя в различные банки города заведомо ложную информацию с целью получения кредитов и…

В столице разоблачены должностные лица общественной организации, которые, заключив фиктивные договора инвестирования под строительство жилых домов по ул. Борщаговская, 208 и пл. Святошинская, 1. Мошенники незаконно завладели денежными средствами граждан в размере 400 тысяч гривень. Как сообщает Департамент Государственной службы…

Кредитный рынок захлестнула новая волна мошенничества. Хотя правоохранительные органы и стали эффективнее раскрывать махинации ловкачей, потери финансистов от их деяний непрестанно растут — аферисты, которые до сих пор активно промышляли на рынке рассрочки, все чаще «наказывают» банки на внушительные суммы.…

С финансовыми учреждениями в нашем отечестве, к сожалению, связано множество неприятных переживаний. В не слишком далеком прошлом в ходу были анекдоты на тему хранения денег в банках – только в трехлитровых, для верности. Потому что практика показывала: гарантий сохранности денег…

Вчера в ряд финансовых организаций поступили электронные письма с предложением купить базу данных заемщиков, бравших кредиты на приобретение товаров в торговых сетях. По словам продавцов информации, в базе данных содержится более 700 тысяч записей, сообщает газета «Коммерсант». Безалаберность сотрудников различных…