В Днепропетровской области банкиры выдали 30 тыс. фиктивных кредитов

В Днепропетровской области банкиры выдали 30 тыс. фиктивных кредитовСотрудники налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области прекратили деятельность преступного дуэта. Двое сотрудников одного из банков Днепропетровска, занимающие в нем руководящие должности, оформили 30 тыс. фиктивных договоров на получение кредитов. Об этом журналисту ИА “НОВЫЙ МОСТ” сообщил пресс-офицер управления налоговой милиции Днепропетровска Александр Громадский.

“Люди, которые так или иначе имели какие-то отношения с банком попали в махинации мошенников. Только когда служба безопасности банка начала посещать злостных должников, стало понятным что дело сложнее чем кажется. В ходе оперативных мероприятий налоговики установили, что злоумышленники, путем предоставления банку копий паспортов, идентификационных номеров, фиктивных справок о доходах заключали “левые” кредитные договоры. Таким образом кредитный портфель на 90% был сформирован из фиктивных договоров кредитования физических лиц. Пользуясь этим, за полтора года мошенники получили больше 20 млн. грн.”, – сказал Александр Громадский.

По факту растраты денежных средств банка было возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ст.191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением ). Благодаря успешной операции фигуранты уголовного дела были задержаны при попытке покинуть пределы Украины.

Напомним, Госслужба по борьбе с экономической преступностью разоблачила директора одного из ООО Днепропетровской области, который незаконно взял кредит на сумму 1,1 млн. грн.

Источник – www.new-most.info

  Обсудить на форуме Обсудить на форуме  Подписаться на рассылку Подписаться на рассылку  Добавить свою новость Добавить новость Версия для печати 
 Опубликовано на сайте 21.09.2009 в разделах: Все новости, Мошенничество    ]

Реклама:

Еще в разделе:
« 
 »

 Оставьте свой комментарий:

You must be Войдите для создания комментария.


Последние комментарии:

Последние новости:
  • Як повернути частину сплачених відсотків за іпотекою. Податковий кредит.
  • Банки и застройщики. Что ждать в 2019 году?
  • Гра в іпотеку. Де і як отримати іпотечний кредит?
  • Главные нюансы и важные особенности страхования жилья
  • Національний банк затвердив перелік банків для стрес-тестування у 2019 році