По материалам отдела борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, управление налоговой милиции государственной налоговой администрации в Донецкой области возбуждено уголовное дело статье Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за мошенничество, совершенное группой лиц.
По материалам отдела борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, управление налоговой милиции государственной налоговой администрации в Донецкой области возбуждено уголовное дело статье Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за мошенничество, совершенное группой лиц.Как сообщает пресс-служба областной налоговой инспекции, двух активных членов криминальной группировки задержали в помещении одного из банковских учреждений г. Донецка во время получения ими 150 тысяч долларов кредитных средств. Ради получения этого кредита одним из членов этой группы в банковское учреждение был предоставлен пакет поддельных документов: паспорт, справка с места работы о заработной плате, договор покупки-продажи квартиры, которая должна была стать залогом для обеспечения выплаты кредитной суммы.
В последующем эта сумма должна была быть легализована. В ходе следствия оказалось, что оба задержанных – сорокалетние обитатели г. Донецка, неоднократно осужденные за совершение разных преступлений. По месту жительства этих лиц проведены обыски, в результате чего изъято несколько поддельных паспортов, а также пакеты документов, якобы подтверждающих право собственности на квартиры и дома в г. Донецке.
На имущество задержанных наложен арест. Устанавливается местонахождение других членов группировки. Следствие продолжается.
Источник – УРА-Информ.Донбасс