НБУ предупреждает – у российского “ВИП-Банка” больше нет лицензии …
Сегодня Национальный банк Украины предупредил украинские банки об отзыве Центральным банком России лицензии на осуществление банковских операций у “ВИП-Банка” (Москва). Нацбанк подчеркивает, что лицензия отозвана из-за нарушений банком законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Также НБУ отмечает, что необходимо выяснить, проводил ли банк-корреспондент необходимые мероприятия относительно предотвращения легализации полученных преступным путем доходов.
Обсудить на форуме
Подписаться на рассылку
Добавить новость
[
Опубликовано на сайте 29.06.2006 в разделах: Все новости, НБУ 
]
Реклама:
Еще в разделе:
« Секреты потребительских кредитов. Самое главное: кредит надо брать умеючи
Кредит без справки о доходах »
Оставьте свой комментарий:
You must be Войдите для создания комментария.
Последние комментарии:
Последние новости:
Як повернути частину сплачених відсотків за іпотекою. Податковий кредит. Банки и застройщики. Что ждать в 2019 году? Гра в іпотеку. Де і як отримати іпотечний кредит? Главные нюансы и важные особенности страхования жилья Національний банк затвердив перелік банків для стрес-тестування у 2019 році