Сегодня Национальный банк Украины предупредил украинские банки об отзыве Центральным банком России лицензии на осуществление банковских операций у “ВИП-Банка” (Москва). Нацбанк подчеркивает, что лицензия отозвана из-за нарушений банком законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Также НБУ отмечает, что необходимо выяснить, проводил ли банк-корреспондент необходимые мероприятия относительно предотвращения легализации полученных преступным путем доходов.
Сегодня Национальный банк Украины предупредил украинские банки об отзыве Центральным банком России лицензии на осуществление банковских операций у “ВИП-Банка” (Москва). Нацбанк подчеркивает, что лицензия отозвана из-за нарушений банком законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.